公告日期：2025-05-20

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-021
银都餐饮设备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 75

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 335,109,208

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 78.9117

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周俊杰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议，总经理朱文伟先生、副总经理李
健先生、肖长亮先生因公务出差未列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 335,099,708 99.9971 400 0.0001 9,100 0.0028

2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 335,103,708 99.9983 400 0.0001 5,100 0.0016
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 335,103,708 99.9983 400 0.0001 5,100 0.0016

4、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 335,103,708 99.9983 400 0.0001 5,100 0.0016

5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025 年中
期分红预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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