公告日期：2025-05-13

银都餐饮设备股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 05 月 19 日

文件目录

银都餐饮设备股份有限公司......1
2024 年年度股东大会议程......1
2024 年年度股东大会会议须知......3
议案一. 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案......5
议案二. 2024 年度董事会工作报告......6
议案三. 2024 年度监事会工作报告......12
议案四. 2024 年度财务决算报告......20
议案五. 关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025 年中期分红预案的议案

......23议案六. 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构的议案....25
议案七. 关于 2025 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案...... 30
议案八. 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案......41
议案九. 关于开展外汇衍生品交易业务的议案......45
议案十. 关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案......50

议案十一. 关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案......53

议案十二. 关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案......56

议案十三. 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案...... 57

银都餐饮设备股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议时间：2025 年 05 月 19 日 14:30

会议地点：公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长周俊杰

会议议程：

1、 会议主持人宣布本次股东大会开始

2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况

3、 会议主持人宣布股东/股东代理人资格审查情况

4、 会议主持人宣读《2024 年年度股东大会会议须知》和《2024 年年度股
东大会表决的说明》

5、 宣读议案

（1） 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

（2） 《2024 年度董事会工作报告》

（3） 《2024 年度监事会工作报告》

（4） 《2024 年度财务决算报告》

（5） 《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025 年
中期分红预案的议案》

（6） 《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审
计机构的议案》

（7） 《关于 2025 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保
议案》

（8） 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

（9） 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

（10）《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

（11）《关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

（12）《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
（13）《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的
议案》

6、 听取 2024 年度独立董事述职报告

7、 股东提出质询意见、建议

8、 会议主持人宣布监票、计票人名单

9、 股东对议案进行逐项表决

10、 计票人统计选票和表决结果，工作人员合并现场及网络投票结果

11、 监票人宣读会议表决结果

12、 会议主持人宣读股东大会表决结果

13、 与会人员签署文件

14、 主持人宣布公司 2024 年年度股东大会完成预定事项，散会。

银都餐饮设备股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护股东合法权益，确保会议顺利进行，银都餐饮设备股份有限公司根据有关法律规定，制定公司 2024 年年度股东大会会议须知：

一、根据《中华人民共和国公司法》，股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、要求在大会发言的股东，应当在报到时，向大会秘书组登记。发言顺序按持股或代表股权比例排列。

三、股东在大会进行中要求发言的，应当先向大会秘书组提出申请，经会议主持人许可后，方可发言。在大会进行……
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