公告日期：2025-04-29

银都餐饮设备股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会2024年度的履职情况作如下报告：
一、审计委员会基本情况及换届选举情况

换届前：公司第四届董事会审计委员会成员由厉国威先生、吕威先生、肖杨女士三名董事组成，其中：厉国威先生为公司独立董事（会计专业人士），任审计委员会主任委员；吕威先生为公司副董事长；肖杨女士为公司独立董事（制冷设备行业专业人士）。

换届后：公司第五届董事会审计委员会成员由刘晓松先生、肖佳佳女士、吕威先生三名董事组成，其中：刘晓松先生为公司独立董事（会计专业人士），任审计委员会主任委员；吕威先生为公司副董事长；肖佳佳女士为公司独立董事（法律专业人士）。

审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识的商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024年度，董事会审计委员会共召开了6次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均出席了会议，投票表决通过了全部议案，具体内容如下：

序 召开时间 届次 议案

号

1. 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

2. 《2023年度财务决算报告》；

1 2024/04/12 四届十九次 3. 《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024
年度审计机构的议案》；

4. 《2023年度内部控制评价报告》；

5. 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》；

2 2024/04/25 四届二十次 1. 《2024年第一季度报告》；

3 2024/05/06 五届一次 1. 《关于选举审计委员会主任委员的议案》；

2. 《关于聘任内部审计部经理的议案》；

4 2024/05/15 五届二次 1. 《关于实施2021年限制性股票激励计划首次授予权益第三
期、预留授予第二期解除限售的议案》；

1. 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

5 2024/08/29 五届三次 2. 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》；

3. 《关于开展期货套期保值业务的议案》；

4. 《关于公司会计政策变更的议案》；

6 2024/10/25 五届四次 1. 《关于公司2024年三季度报告的议案》；

三、审计委员会2024年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为我公司聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。从聘任以来，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。经公司董事会下属审计委员会审核通过，拟在2024年度继续聘用天健为公司的外部审计机构，2024年审计费用按照市场价格与服务质量确定。

在审计机构会计师进场前，审计委员会与天健公司就公司年度财务报告审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行了充分的讨论和沟通，并协商时间安排。在审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，在审计期间未发现存在其他重大事项。在天健出具年度审计报告初步审计意见后，审计委员会认真审阅了其审计后的公司年度财务会计报表，对其出具的公司年度财务审计报告无异议。审计委员会认为天健为公司审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够反映公司的财务状况及经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。

（二）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。