公告日期：2025-04-29

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-015

银都餐饮设备股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日14 点 30 分

召开地点：杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日

至2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

2 2024 年度董事会工作报告 √

3 2024 年度监事会工作报告 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 √

2025 年中期分红预案的议案

6 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 √

年度审计机构的议案

7 关于 2025 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及 √

提供担保的议案

8 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √

9 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 √

10 关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案 √

11.00 关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 √

11.01 关于第五届非独立董事周俊杰先生 2024 年度薪酬确认 √

及 2025 年度薪酬方案的议案

11.02 关于第五届非独立董事吕威先生 2024 年度薪酬确认及 √

2025 年度薪酬方案的议案

11.03 关于第五届非独立董事朱智毅先生 2024 年度薪酬确认 √

及 2025 年度薪酬方案的议案

11.04 关于第五届非独立董事蒋小林先生 2024 年度薪酬确认 √

及 2025 年度薪酬方案的议案

11.05 关于第五届独立董事刘晓松先生 2024 年度薪酬确认及 √

2025 年度薪酬方案的议案

11.06 关于第五届独立董事孟庆君先生 2024 年度薪酬确认及 √

2025 年度薪酬方案的议案

11.07 关于第五届独立董事肖佳佳女士 2024 年度薪酬确认及 √

2025 年度薪酬方案的议案

11.08 关于第四届独立董事厉国威先生、肖杨女士、 √

YEOCHOOTECK 先生 2024 年度薪酬确认的议案

12.00 关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 √

12.01 关于确认监事张艳杰 2024 年……
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