公告日期：2025-04-29

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-025

江苏天元智能装备股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日

至2025 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股
东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2024 年度财务决算的议案 √
4 关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案 √
5 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √
6 关于预计公司 2025 年度日常关联交易议案 √
7 关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案 √
8 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 √
9 关于确认董事和2024 年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案 √

10 关于确认监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案 √
11 关于独立董事 2024 年度述职报告的议案 √
12 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行 √
股票相关事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已在 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议、第四
届监事会第二次会议审议通过。内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案：13
3、……
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