公告日期：2025-12-12

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-059
浙江联翔智能家居股份有限公司

第三届董事会第二十二会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
会议于 2025 年 12 月11 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现
场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
（1）提名卜晓华为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。
（2）提名王娟为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（3）提名唐庆芬为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。
（4）提名陈叶凤为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。
（5）提名周红芳为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。
（6）提名陆国华为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

公司董事会拟提名卜晓华先生、王娟女士、唐庆芬女士、陈叶凤先生、周红芳女士、陆国华先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），并同意提交股东会审议。任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提请公司股东会予以审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》
（1）提名刘华为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。
（2）提名陶荣生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。
（3）提名彭昕为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

公司董事会拟提名刘华先生、陶荣生先生、彭昕先生为第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经提名委员会审议通过，本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审查，通过后将提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告

浙江联翔智能家居股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 12 日

第四届董事会候选人简历

董事候选人：卜晓华，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历，高级经济师。1993 年 8 月至 1995 年 7 月，任山西省晋中榆次纺织机
械厂技术员；1995 年 8 月至 2001 年 11 月，任山西计算机晋中榆次金长城专卖
店总经理；2001 年 12 月至 2004 年 6 月，任海盐联翔计算机网络工程有限公司
技术员；2……
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