公告日期：2025-04-29

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-024

浙江联翔智能家居股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会
议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日

至2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

4 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

5 关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 √

年度薪酬执行情况的议案

6 关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 √

年度薪酬执行情况的议案

7 关于公司 2025 年度对外担保预计的议案 √

8 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司 2025 年度财务审计机构的议案

9 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额 √

度的议案

10 关于制定《浙江联翔智能家居股份有限公司未来 √

三年分红回报规划（2025 年-2027 年）》的议案

本次股东会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议分
别 审 议 通 过 ， 详 情 见 2025 年 4 月 29 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。同时公司将在本次股东会召开
前，在上海证券交易所网站披露《2024 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：卜晓华
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平……
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