公告日期：2025-04-29

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-016
浙江联翔智能家居股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于 2025 年4 月 27 日在浙江省嘉兴市海盐县东海大道 2887 号以现场方式举行，
于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会议应到监事3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张战峰主持召开。本次监事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司股东会予以审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

为进一步回报全体股东，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利 1 元（含
税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 103,627,000 股，扣除回购专用证券
账户股份数 4,484,912 股，以此计算拟派发现金红利 9,914,208.80 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红总额 9,914,208.80 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额
上市公司股东净利润的比例 564.13%。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（编号2025-020）。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红（2025 年修订）》及《公司章程》中关于现金分红的要求。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司股东会予以审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，公司对 2024 年度的运行状况进行了细致、准确的总结，公司编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年度报告》及摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年年度报告》及公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司股东会予以审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执
行情况的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会审议，拟定在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不另行领取监事津贴。

2024 年度，在公司任职的监事薪酬依据其在公司担任的具体管理职务与绩效考核结果确定。分项表决情况如下：

5.1《关于监事张战峰 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的
议案》

表决结果：有效表决票共 2 票，其中同意票为 2 票，反对票为 0 票，弃权
票为 0 票，监事张战峰回避表决。

5.2《关于监事赵利娟 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的
议案》

表决结果：有效表决票共 2 票，其中同意票为 2 票，反对票为 0 票，弃权
票为 0 票，监事赵利娟回避表决。

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