公告日期：2025-11-15

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-052

永杰新材料股份有限公司

关于完成《公司章程》备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开第
五届董事会第十三次会议、2025 年 9 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东会，
分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并授权董事会、 管理层办理本次《永杰新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
变更等相关事宜，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 13 日、2025 年 9 月 30 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《永杰新材 料股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的 公告》（公告编号：2025-040）、《永杰新材料股份有限公司第五届董事会第十 三次会议决议公告》（公告编号：2025-038）、《永杰新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-046）。

公司于近日完成上述事项的备案手续，根据浙江省市场监督管理局的要求， 公司调整了《公司章程》个别条款的措辞，调整内容与公司 2025 年第一次临时 股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，具体内容详见公司于同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《公司章程》 全文。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日

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