公告日期：2025-09-13

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-041

永杰新材料股份有限公司

关于公司董事离任暨提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 12 日

收到董事孙闯先生的书面辞职报告，因工作变动，孙闯先生向董事会提出辞去

公司第五届董事会董事、战略与可持续发展委员会委员、审计委员会委员、薪

酬与考核委员会委员职务。孙闯先生已确认与公司董事会和公司并无意见分歧，

亦无任何与辞任有关而须知会公司股东、上海证券交易所之事宜。

为保证公司董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司

于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名

董事候选人的议案》，公司董事会同意提名沈浩杰先生（简历见附件）为董事会

董事候选人，沈浩杰先生将与经股东会选举产生的第五届董事共同组成公司第

五届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日

止。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续 是否存
离任 原定任 离任 在上市公 具体职务 在未履
姓名 离任职务 时间 期到期 原因 司及其控 （如适用） 行完毕
日 股子公司 的公开
任职 承诺

孙闯 董事、战略与可持续发展委员会 2025 2026 年 12 工作 否 不适用 否

委员、审计委员会委员、薪酬与 年9月 月 19 日 变动

考核委员会委员 12 日

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《永杰新材料股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，孙闯先生的离任不会 导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。 孙闯先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，离任后，孙闯先生不再担 任公司任何职务。孙闯先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规 定完成交接工作。董事会将根据《公司法》《公司章程》及相关规定尽快补选董 事及对应专委会委员。

孙闯先生在担任公司董事及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司高 质量发展、规范治理以及制定战略规划等方面作出了重大贡献，公司及公司董 事会对孙闯先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
（三）提名候选人情况

为保证公司董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司
于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名
董事候选人的议案》，公司董事会同意提名沈浩杰先生（简历见附件）为董事会 董事候选人，沈浩杰先生将与经股东会选举产生的第五届董事共同组成公司第 五届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。

沈浩杰先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不 存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

该事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会
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