公告日期：2025-09-13

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-038

永杰新材料股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
于 2025 年 9 月 12 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于
2025 年 9 月 2 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长沈建国召集并
主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

根据最新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公 司章程指引》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，《公 司法》规定的原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《永杰新材料股份有限 公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章 程>、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）逐项审议通过了《关于修订及制定部分治理制度的议案》。

鉴于中国证监会及上海证券交易所相关规则的修订,为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司治理实际需求，公司拟对内部治理制度进行制定和修订，具体情况如下：

2.1 审议通过《股东会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本制度尚需提交股东会审议。

2.2 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本制度尚需提交股东会审议。

2.3 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本制度尚需提交股东会审议。

2.4 审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本制度尚需提交股东会审议。

2.5 审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本制度尚需提交股东会审议。

2.6 审议通过《对外投资经营决策制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本制度尚需提交股东会审议。

2.7 审议通过《关联交易决策制度》

本制度尚需提交股东会审议。
2.8 审议通过《授权管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本制度尚需提交股东会审议。
2.9 审议通过《对外担保管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本制度尚需提交股东会审议。
2.10 审议通过《期货和衍生品套期保值业务管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2.11 审议通过《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金制度》表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2.12 审议通过《董事会专门委员会工作细则》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2.13 审议通过《组织架构管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2.14 审议通过《总经理工作制度》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2.15 审议通过《董事会秘书工作制度》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2.16 审议通过《独立董事专门会议工作细则》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2.17 审议通过《董事和高级管理人员离职管理制度》

2.18 审议通过《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.19 审议通过《信息披露管理制度》

表决结果……
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