公告日期：2026-10-30

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2026-105
债券代码：113706 债券简称：金帝转债

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：广东省新思维贸易有限公司

投资金额：1,000 万元

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于对外投资设立子公司的议案》。

本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

新设子公司需办理注册登记等工作，具体实施情况和进展尚存在不确定性，本次设立子公司，是公司结合自身战略布局与中长期发展规划作出的安排。子公司设立完成后开展实际经营期间，可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，其后续经营业绩存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）投资设立子公司广东省新思维贸易有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），注册资本 1,000 万元。

2、本次交易的交易要素

？新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □
参股公司 □未持股公司

□投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 广东省新思维贸易有限公司

投资金额 ？ 已确定，具体金额（万元）：1,000

？ 尚未确定

？现金

？自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 ？否

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于对外投资设立子公司的议案》，同意公司设立子公司，并授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

广东省新思维贸易有限公司，注册地为珠海市横琴新区，注册资本 1,000万元人民币，公司以货币方式通过金海慧出资，公司间接持股比例 100%。

（二）投资标的具体信息

（1）新设公司基本情况

公司名称：广东省新思维贸易有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：广东省珠海市横琴新区琴朗道 151 号 2217 办公

经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。机电设备、管道设备、制冷设备、供暖设备、计算机软硬件、电子产品（不含无线电发射设备）、建筑材料、金属材料（国家限定或禁止公司经营的除外）、装饰材料、五金、土杂品的销售；计算机软硬件开发；市场营销策划、会务会展服务、信息咨询服务（不含期货、证券及相关业务咨询；不含金融业务咨询；不含消费储值卡等相关业务）。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资方式和股权结构：公司通过金海慧间接持有 100%股权。

（上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以政府相关主管机关核准登记为准。）

（2）投资人/股东投资情况

单……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。