公告日期：2026-02-07

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2026-011

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：博源（广州）智能驱动有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）

投资金额：5,000 万元

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
对外投资设立子公司的议案》。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次设立子公司尚需办理相关登记备案手续，能否完成相关审批手续存在一定不确定性。本次设立子公司系基于公司战略布局及未来发展规划，公司成立后，在实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立子公司博源（广州）智能驱动有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），注册
资本 5,000 万元，根据收购工作进展，择机启动吸收合并新收购公司广州优尼精密有限公司。

2、本次交易的交易要素

新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
□参股公司 □未持股公司

□投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 博源（广州）智能驱动有限公司（暂定名）

投资金额 已确定，具体金额（万元）：5,000

尚未确定

现金

自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 否

（二）董事会审议情况。

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
对外投资设立子公司的议案》，同意公司设立子公司，并授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

博源（广州）智能驱动有限公司（暂定名），注册地为广州市花都区，注册资本 5,000 万元人民币，公司以货币方式出资，持股比例 100%。

（二）投资标的具体信息

（1）新设公司基本情况

公司名称：博源（广州）智能驱动有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：广州市花都区

经营范围：机床功能部件及附件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；风力发电机组及零部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；轨道交通工程机械及部件销售；软件开发；电动机制造；发电机及发电机组制造；合成材料制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口。

出资方式和股权结构：公司直接持有 100%股权。

（上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以政府相关主管机关核准登记为准。）

（2）投资人/股东投资情况

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。