公告日期：2026-01-28

北京市中伦律师事务所

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券的

法律意见书

二〇二六年一月

北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty

目 录

第一部分 引言...... 7
一、律师事务所及律师简介......7
二、律师制作法律意见书及《律师工作报告》的工作过程...... 8
第二部分 正文...... 11
一、本次发行的批准和授权...... 11
二、本次发行的主体资格......23
三、本次发行的实质条件......23
四、发行人的设立......29
五、发行人的独立性......31
六、发行人的主要股东、控股股东及实际控制人...... 31
七、发行人的股本及其演变......33
八、发行人的业务......34
九、发行人的关联交易及同业竞争......36
十、发行人的主要财产......42
十一、发行人的重大债权债务......43
十二、发行人重大资产变化及收购兼并......44
十三、发行人公司章程的制定与修改......44
十四、发行人股东会、董事会议事规则及规范运作...... 45
十五、发行人的董事、监事、高级管理人员及其变化...... 45
十六、发行人的税务......46
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准...... 46
十八、发行人募集资金的运用......47
十九、发行人业务发展目标......48
二十、诉讼、仲裁或行政处罚......48
二十一、发行人募集说明书法律风险的评价......49
二十二、本所律师认为需要说明的其他事项......50
二十三、结论......50

释义

除非本法律意见书明确另有所指，以下词语在本法律意见书中具有如下含义：

金帝股份、公司、 指 山东金帝精密机械科技股份有限公司

发行人

金帝咨询、控股股 指 聊城市金帝企业管理咨询有限公司，系发行人的发起人股东
东

实际控制人 指 郑广会、赵秀华

金源基金 指 聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合
伙），系发行人的股东

鑫智源 指 聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业（有限合伙），系发行
人的股东

鑫慧源 指 聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业（有限合伙），系发行
人的股东

鑫创源 指 聊城市鑫创源创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人的
股东

新强联 指 洛阳新强联回转支承股份有限公司

澜溪创投 指 宁波澜溪创新股权投资合伙企业（有限合伙）

澳源投资 指 宁波澳源股权投资有限公司

博源节能 指 聊城市博源节能科技有限公司，系发行人的子公司

金之桥 指 聊城市金之桥进出口有限公司，系发行人的子公司

金海慧 指 海南金海慧投资有限公司，系发行人的子公司

致远精工科技（香港）有限公司

致远精工 指 ZHIYUAN SEIKO TECHNOLOGY(HK) LIMITED，系发行人
的子公司

意吉希 指 ……
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