公告日期：2025-12-10

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-121

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日

至2025 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于第四届董事会董事薪酬方案的议案 √

2 关于公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的议 √

案

3 关于修订《公司章程》的议案 √

累积投票议案

4.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

4.01 选举郑广会先生为公司第四届董事会非独立董事 √

4.02 选举赵秀华女士为公司第四届董事会非独立董事 √

4.03 选举温春国先生为公司第四届董事会非独立董事 √

4.04 选举郑世育先生为公司第四届董事会非独立董事 √

4.05 选举王洋先生为公司第四届董事会非独立董事 √

5.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

5.01 选举程明先生为公司第四届董事会独立董事 √

5.02 选举王德建先生为公司第四届董事会独立董事 √

5.03 选举宋军先生为公司第四届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通
过，相关公告已于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上予以披露，公
司 将 在 2025 年 第 四 次 临 时 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露《2025 年第四次临时股东会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决……
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