公告日期：2025-12-10

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-114
山东金帝精密机械科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十一次会议通知于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2025
年 12 月 9 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东提名并经董事会提名委员会考察，提名以下 5 人为公司第四届董事会非独立董事候选人：

1.01 经公司股东郑广会先生提名并经董事会提名委员会考察，提名郑广会先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上候选人为公司执行董事，任期为自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 经公司股东郑广会先生提名并经董事会提名委员会考察，提名赵秀华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上候选人为公司执行董事，任期为自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 经公司股东郑广会先生提名并经董事会提名委员会考察，提名温春国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上候选人为公司执行董事，任期为自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 经公司股东郑广会先生提名并经董事会提名委员会考察，提名郑世育先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上候选人为公司执行董事，任期为自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 经公司股东聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名并经董事会提名委员会考察，提名王洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上候选人为公司非执行外部董事，任期为自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第四届董事会非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核，认为上述候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格要求，同意将议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名并经董事会提名委员会对人选及其任职资格进行审核，提名以下 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人：

2.01 经公司董事会提名并经董事会提名委员会考察，提名程明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 经公司董事会提名并经董事会提名委员会考察，提名王德建先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 经公司董事会提名并经董事会提名委员会考察，提名宋军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第四届董事会独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核，认为上述候选人的任职资格符合《公司法》《公司……
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