公告日期：2025-04-29

山东金帝精密机械科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人在 2024 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

王德建，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，山东大学管理学院副教授，硕士研究生导师，国际注册内部审计师（CIA），中国注册会计师（CPA，非执业），高级会计师，山东大学 MBA、EMBA 授课教师。曾任恒天海龙股份有限公司独立董事；山东联创互联网传媒股份有限公司独立董事；齐峰新材股份有限公司独立董事；斯太尔动力股份有限公司独立董事；山东得利斯食品股份有限公司独立董事；现任山东商河农村商业银行股份有限公司监事，中通客车股份有限公司独立董事，长裕控股集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会和 5 次股东大会。本人依法认真履行独
立董事的职责，认真审阅会议材料，并与相关人员进行沟通，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见。出席会议的基本情况见下表：

参加董事会情况 参加股东

独立董 大会情况

事姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东

董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数

王德建 6 6 0 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会情况

作为独立董事，我担任董事会审计委员会主任委员与薪酬与考核委员会委员，2024 年度，本人均亲自参加了各项专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生。认真审议各项议案，履行职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我们积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，参加公司组织的沟通会议，听取了会计师事务所关于 2024 年度财务报告审计工作计划情况的汇报，了解公司年度审计的具体结果，对审计过程中发现的问题进行了深入研究，确保了公司财务信息的准确性和完整性，提升公司治理水平。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东大会和到公司实地考察等方式，及时了解公司生产经营状况、财务情况和内部控制的执行情况，2024 年在公司现场工作时间不低于 15 天，同时通过现场工作、电话、邮件等多种方式与公司董事、高管、监事及相关人员保持长效沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极关注董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）对外担保及资金占用

公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》，本人同意该议案，本人认为：本次申请 2024 年度综合融资额度及担保额度事项，充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要，且被担保人均为公司合并报表范围内各主体，被担保人经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控。上述事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东的利益。

2024 年公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，公司无逾期对外担保情况。除为公司及子公司以自身债务等为基础的担保提供反担保外，公司未对其他外部第三方提供担保。公司也不存在被控股股东、实际控制人及关联方非经营性占用资金的情形。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。