公告日期：2025-04-29

山东金帝精密机械科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《山东金帝精密机械科

技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东金帝精密机械科技股份有

限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等有关

制度的要求，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审

计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及

公司的整体利益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 2 名独立董事王德建、宋军及 1 名董事郑世育

共 3 人组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事王德建担任。公司董事

会审计委员会成员的组成及任职条件均符合相关规定要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司年

报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 6 次会议，审议

12 个议案。具体会议召开情况详见下表：

会议名称 召开时间 会议内容

第三届董事会

审计委员会第 2024 年 1 月 5 日 1、《关于会计政策变更的议案》

七次会议

1、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
3、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
第三届董事会 4、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审计委员会第 2024 年 3 月 21 日 5、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
八次会议 告的议案》

6、《关于公司出具对会计师事务所履职情况评估报
告的议案》

7、《关于审计委员会出具对会计师事务所履行监督
职责情况报告的议案》

会议名称 召开时间 会议内容

第三届董事会

审计委员会第 2024 年 4 月 24 日 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

九次会议
第三届董事会

审计委员会第 2024 年 8 月 19 日 1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
十次会议
第三届董事会

审计委员会第 2024 年 10 月 24 日 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

十一次会议
第三届董事会

审计委员会第 2024 年 12 月 9 日 1、审议 2024 年度会计报表审计工作及时间安排事项
十二次会议

三、2024 年度审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会和审计部人员持续关注公司年报的审计工作，并与公司审计机构上

会会计师事务所(特殊普通合伙)进行沟通和讨论，了解审计计划、审计发现的问题

和审计结果，并对其审计工作进行监督评估。审计委员会认为上会会计师事务所在

为公司审计工作期间勤勉尽责，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司

财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够为公司提供专业服务。

（二）续聘审计机构情况

审计委员会通过对会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作

方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平、审计费用报价等

进行了充分的了解和审查。

经审查，审计委员会认为：上会会计师事务所(特殊普通合伙) 具备上市公司

年度审计报告、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力，具备为上市公司提

供审计服务的经验，具备足够的投资者……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。