公告日期：2025-04-29

国信证券股份有限公司

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范性文件的要求，对金帝股份部分募投项目延期进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币 21.77 元，共计募集资金 1,192,488,040.59 元，扣除与本次发行有关费用后，累计汇入公司募集资金银行账户的资金净额为人民币 1,116,976,317.95 元。募集资金总额扣除本次发行费用 101,783,246.90 元后，实际募集资金净额人民币 1,090,704,793.69 元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字（2023）第 11246 号）。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

公司于 2024 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会
第七次会议、2024 年 4 月 29 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立全资子公司实施；审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实施。

经调整及变更后，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配以及截至
2024 年 12 月 31 日累计已实际投入金额情况如下：

单位：万元

募集资金计 截至报告期末累 截至报告期末累 是否
项目名称 划投资总额 计投入募集资金 计投入进度（%） 已结
总额 项

高端装备精密轴承保持器智 27,820.00 4,064.49 14.61 否
能制造升级改造项目

高精密轴承保持器技术研发 3,500.00 1,667.09 47.63 否
中心项目

汽车高精密关键零部件智能 37,483.00 30,315.43 80.88 否
化生产建设项目

汽车精密冲压零部件技术研 92.27 92.27 100.00 是
究中心项目

汽车精密冲压零部件技术研 2,907.73 1,523.16 52.38 否
究中心及产能转化提升项目

补充营运资金 10,000.00 10,000.00 100.00 是

含山高端精密轴承保持架建 4,088.40 1,914.25 46.82 否
设项目

合计 85,891.40 49,576.69 / /

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期情况

结合当前“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目……
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