公告日期：2025-04-29

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-020
山东金帝精密机械科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式向全体监事发出。会议于
2025 年 4 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中
主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2024 年度报告及其摘要。年度报告的内容与格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定，结合公司 2025年第一季度相关运营情况及财务数据等信息，公司已编制完成了 2025 年第一季度报告。

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

全体监事严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真地审核各项监事会议案，不断规范公司治理，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。据此，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年度利润表、2024 年度现金流
量表、2024 年度所有者权益变动表及财务报表附注已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的
合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要求，结合本公司内部控制制度和评……
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