公告日期：2026-10-29

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-095

广东松发陶瓷股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，
会议通知于 2026 年 10 月 25 日以专人送达、电话等方式发出。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈建华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议：

一、《2026 年第三季度报告》

公司董事会审计委员会审议通过了《2026 年第三季度报告》中的财务信息。
本报告的具体内容，详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于 2026 年度申请新增综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2026-096）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于 2026 年度新增担保额度的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度新增担保额度的公告》（公告编号：2026-097）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-098）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈建华、陈汉伦回
避表决。

五、《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-099）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日

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