公告日期：2026-10-29

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-099
广东松发陶瓷股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年11月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 11 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：辽宁省大连市长兴岛经济区光海路 97 号恒力重工产业园本馆会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 11 月 17 日

至2026 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股
东

非累积投票议案

1 关于 2026 年度申请新增综合授信额度的议案 √

2 关于 2026 年度新增担保额度的议案 √

3 关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案 √

4 《广东松发陶瓷股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》 √

及摘要

5 《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办 √

法》

6 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划 √

相关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-3 已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2026
年 10 月 29 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。议案 4-6 已经公司第七
届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于 2026 年 10 月 22 日披露于《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4、5、6

议案 3应回避表决的关联股东名称：苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华、恒力集团有限公司

议案 4-6 应回避表决的关联股东名称：拟为公司 2026 年员工持股计划参与
对象的股东或与参与对象存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登……
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