公告日期：2026-10-29

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-098
广东松发陶瓷股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次预计的日常关联交易已经广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

本次预计日常关联交易额度系基于公司日常生产经营的需要，属于正常业务往来，交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，遵循客观公正、定价公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司独立性。公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司分别于 2026 年 3 月 9 日、2026 年 3 月 31 日召开了第七届董事会第九
次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情
况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月
10 日、2026 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-035）、《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-049）。
公司于 2026 年 8 月 24 日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 8
月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-082）。

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预

计的议案》，关联董事陈建华、陈汉伦对本议案回避表决。本议案在提交董事会
审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为：
公司增加 2026 年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联交易在定价政策、
结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的
行为。同意将此议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）本次 2026 年度日常关联交易额度预计增加情况

根据公司生产经营所需，公司拟增加日常性关联交易额度，具体如下：

单位：人民币万元

本年年初至

2026年9月 2025年度
关联 关联交易 2026年度原 30日与关联 本次增加 增加后2026 实际发生
交易 关联人 内容 预计金额 人累计已发 预计金额 年预计金额 额度
类别 （不含税） 生的交易金 （经审
额（未经审 计）
计）

采购 采购油化

商 品、工业

品、 恒力石 气体、高
设备 化股份 温热水、

/接 有限公 电、汽、

受服 司及其 建筑材 180,000.00 150,891.48 70,000.00 250,000.00 85,333.83
务/ 控制公 料、技术

本公 司 服务、承

司作 租房产场

为承 地等

租方

二、本次增加日常关联交易额度的关联方介绍、关联关系说明及履约情……
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