公告日期：2026-10-22

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-093
广东松发陶瓷股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 21 日以现场结合通讯方式召开，
会议通知于 2026 年 10 月 18 日以专人送达、电话等方式发出。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长陈建华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议：

一、《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及摘要
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定并结合公司实际情况，拟定了《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事王孝海、史玉高、张恩国、王月与公司 2026 年员工持股计划存在关联关系，对本议案回避表决，由其他非关联董事表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及《广东松发
陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-094）。

二、《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件，公司拟定了《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事王孝海、史玉高、张恩国、王月与公司 2026 年员工持股计划存在关联关系，对本议案回避表决，由其他非关联董事表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

三、《关于提取公司 2026 年员工持股计划业绩奖金额度的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司拟根据公司薪酬管理相关制度计提业绩奖金额度，作为本次员工持股计划的资金来源。本次拟计提的业绩奖金额度不超过 85,218.90 万元，以“份”作为认购单位，每份份额 1.00 元，具体计提金额及份额根据员工实际参与情况确定。本次提取的业绩奖金额度系公司依据薪酬管理相关制度计提的员工薪酬，符合公司薪酬激励机制及相关制度规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事王孝海、史玉高、张恩国、王月与公司 2026 年员工持股计划存在关联关系，对本议案回避表决，由其他非关联董事表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜
的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会全权办理员工持股计划的有关事宜，
具体授权包括但不限于以下事项：

1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本次员工持股计划；

2、授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人、罢免管理委员会委员；

3、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本次员工持股计划；
4、授权董事会对本次员工持股计划的存……
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