公告日期：2026-08-08

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-077
广东松发陶瓷股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行
费用的自筹资金（不含尚未到期承付的商业承兑汇票）金额为 357,885.63
万元，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，
符合相关法规的要求。

● 公司使用商业承兑汇票预先投入募集资金投资项目但尚未到期承付的票
据金额 100,107.55 万元，将于上述商业承兑汇票到期支付后，在不超过
对应项目配套募集资金总额的范围内予以置换。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 7 日召开
了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（不含尚未到期承付的商业承兑汇票）357,885.63 万元，此外，公司使用商业承兑汇票预先投入募集资金投资项目但尚未到期承付的票据金额 100,107.55 万元，将于上述商业承兑汇票到期支付后，在不超过对应项目配套募集资金总额的范围内予以置换。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了专项鉴证报告，保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1388 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,938,638 股，发行价格为人民币 146.02 元/股，募集资金总额为人民币 6,999,999,920.76 元，扣除各项发行费用人民币 58,974,311.68元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 6,941,025,609.08 元。前述募集资金已全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验[2026]13084 号《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及募投项目实施主体设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、承诺募集资金投资项目情况

根据《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集说明书》《广东松发陶瓷股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-070），公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 调整前拟投 调整后拟投
号 募集资金用途 拟投资金额 入募集资金 入募集资金
金额 金额

1 绿色智能高端船舶制造一体化项目 1,006,497.68 500,000.00 500,000.00

1.1 恒力造船（大连）有限公司绿色智能装 728,590.80

备制造项目 500,000.00 500,000.00
1.2 恒力造船（大连）有限公司绿色高端船 277,906.88

舶建造项目配套设施

2 恒力造船（大连）有限公司绿色船舶制 212,615.30 150,000.00 150,000.00
造曲组配套升级项目

3 绿色高端船舶制造项目配套 3 号-6 号 131,752.98 50,000.00 44,102.56
码头项目

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。