公告日期：2026-07-24

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-071

广东松发陶瓷股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司
向全资孙公司增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 23 日召开
了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意由公司使用募集资金向全资子公司恒力重工集团有限公司（以下简称“恒力重工”）增资，并通过恒力重工向全资孙公司恒力造船（大连）有限公司（以下简称“恒力造船”）、恒力船舶舾装（大连）有限公司（以下简称“恒力舾装”）增资以实施募投项目。本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1388 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,938,638 股，发行价格为人民币 146.02 元/股，募集资金总额为人民币 6,999,999,920.76 元，扣除各项发行费用人民币58,974,311.68 元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币6,941,025,609.08 元。前述募集资金已全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验[2026]13084 号《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，公司及募投项目实施主体设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、承诺募集资金投资项目情况

鉴于公司本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额低于《广东
松发陶瓷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，为保证募投项目顺利实施，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，保荐机构出具无异议的核查意见，公司已对募投项目拟投入募集资金投资额进行了调整，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 调整前拟投 调整后拟投入

号 募集资金用途 拟投资金额 入募集资金 募集资金金额

金额

1 绿色智能高端船舶制造一体化项目 1,006,497.68 500,000.00 500,000.00

1.1 恒力造船（大连）有限公司绿色智能 728,590.80

装备制造项目

恒力造船（大连）有限公司绿色高端 500,000.00 500,000.00

1.2 船舶建造项目配套设施 277,906.88

2 恒力造船（大连）有限公司绿色船舶 212,615.30 150,000.00 150,000.00

制造曲组配套升级项目

3 绿色高端船舶制造项目配套 3 号-6 131,752.98 50,000.00 44,102.56

号码头项目

合计 1,350,865.96 700,000.00 694,102.56

三、本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目的基本情况

根据募投项目资金的使用计划，本次募投项目“绿色智能高端船舶制造一体化项目”“恒力造船（大连）有限公司绿色船舶制造曲组配套升级项目”的实施主体为公司全资孙公司恒力造船，“绿色高端船舶制造项目配套 3 号-6 号码头项目”的实施主体为公司全资孙公司恒力造船和恒力舾装。为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向全资子公司恒力重……
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