公告日期：2026-07-22

广东松发陶瓷股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二六年七月

发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明
本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：

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陈建华 陈汉伦 王孝海

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史玉高 张恩国 王月

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李志文 周波 许浩然

广东松发陶瓷股份有限公司
2026 年 月 日
发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明
本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事会审计委员会成员签名：

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许浩然 李志文 王月

广东松发陶瓷股份有限公司
2026 年 月 日
发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明
本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
非董事高级管理人员签名：

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王雷 苏天峰

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冯宪勇 徐慧敏

广东松发陶瓷股份有限公司
2026 年 月 日

目 录

释 义...... 2
第一节 本次发行的基本情况 ...... 3
一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行履行的相关程序...... 4
三、本次发行基本情况...... 5
四、本次发行对象概况......11
五、本次发行的相关机构...... 20
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 23
一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 23
二、本次发行对公司的影响...... 24
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 26
第四节 法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 27
第五节 中介机构声明 ...... 28
第六节 备查文件 ...... 34
一、备查文件...... 34
二、备查地点...... 34

释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本公司、公司、发行人、上市公 指 广东松发陶瓷股份有限公司
司、松发股份

本次发行 指 广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票

本报告书 指 广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票发
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