公告日期：2026-03-24

广东松发陶瓷股份有限公司

财务报表附注

2025 年度

一、公司基本情况

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由广东松发陶瓷有限公司全体股东作为发起人，以广东松发陶瓷有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。公司成立于2002年7月11日，现持有统一社会信用代码为914451007408274093的营业执照。公司注册地：广东省潮州市潮安区枫溪镇财富中心B区2008室。法定代表人：陈建华。公司现有注册资本为人民币970,778,303.00元，总股本为970,778,303股，每股面值人民币1元。其中：有限售条件的流通股份A股846,609,503股；无限售条件的流通股份A股124,168,800股。公司股票于2015年3月19日在上海证券交易所挂牌交易。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请通过向社会公众公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本22,000,000.00元。经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕312号”文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，变更后的总股本为88,000,000股。

根据公司第三届董事会第三次会议、2017年度第二次临时股东大会决议规定，公司拟通过定向增发的方式向曾文光等75名激励对象授予限制性人民币普通股（Ａ股）1,584,000.00股，每股面值１元，每股授予价格为16.35元。其中首次授予1,384,000.00股，占本计划拟授出权益总数的87.37%，占本计划公告时公司股本总额8800万股的1.57%,预留20万股，占本计划拟授出权益总数的12.63%，占本计划公告时公司股本总额8800万股的0.23%。本次激励计划实际授予的激励对象合计75名，授予限制性人民币普通股（Ａ股）1,384,000.00股，变更后的总股本为89,384,000.00股。

根据公司2017年年度股东大会决议规定，公司以截至2017年12月31日的总股本89,384,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增35,753,600股，转增后公司的总股本为125,137,600股。

公司于2019年1月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟对75名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的968,800股限制性股票进行回购注销，该议案已经2019
年2月13日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年7月9日，公司完成限制性股票回购注销过户手续，回购注销完成后，公司总股本由125,137,600股减少至124,168,800股。

经2025年5月14日中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2025〕1032号)文件核准，公司实施以下重大资产重组：（一）重大资产置换：本公司以持有的截至评估基准日全部资产和经营性负债与苏州中坤投资有限公司持有的恒力重工集团有限公司50.00%股权的等值部分进行置换；（二）发行股份购买资产：本公司向苏州中坤投资有限公司发行343,513,041股股份购买上述重大资产置换的差额部分股权，向恒能投资(大连)有限公司发行131,338,490股股份，向苏州恒能供应链管理有限公司发行131,338,490股股份，向自然人陈建华发行131,338,490股股份购买其合计持有的恒力重工集团有限公司剩余50.00%的股权，股份发行后，公司总股本增加至861,697,311股；（三）募集配套资金：本公司以非公开发行股份的方式完成本次募集配套资金的发行，合计发行股份数量109,080,992股，股份发行后，公司总股本增加至970,778,303股。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东会、董事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会中设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设商务部、采购部、综合管理部、人事部、生产管理部、生产保障部、财务管理部、资金管理部、证券部等主要职能部门。

本公司原属于陶瓷制品业，主要产品为日用瓷和精品瓷，2025 年度本公司实施重大资产重组，置出陶瓷业务资产，置入船舶及高端装备制造业务。重大资产重组完成后，本公司属铁路、船舶、航空航天和其他运输设备行业。主营业务为：……
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