公告日期：2026-03-10

广东松发陶瓷股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，
在 2025 年度（1 月 1 日-8 月 21 日）任职期内本人严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》、《松发股份独立董事制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2025 年度任职期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

黄伟坤：男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
具有会计师、注册会计师和注册税务师资格。1986 年开始从事财务会计工作，曾任潮州市旅游房地产开发实业公司财务部副经理，潮州会计师事务所国内业务部副经理，潮州盛德会计师事务所有限公司董事、监事、业务一部经理、副主任会计师；现任潮州盛德会计师事务所(普通合伙)副主任会计师。兼任广东翔鹭钨
业股份有限公司独立董事。2024 年 11 月 8 日-2025 年 8 月 21 日任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况

本人不存在不得担任独立董事的情形，不存在违反独立董事独立性要求的情形，独立性情况自查报告已提交公司董事会。董事会对本人独立性情况进行了评估，出具了专项意见，并与公司 2025 年年度报告同时披露。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2025 年度任职期内，公司共召开董事会 11 次，股东大会 4 次。本人均能够
妥善安排时间、亲自出席了各次股东大会和董事会会议。在董事会会议上，本人依法认真履行独立董事的职责，充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表了审议意见。报告期内，本人未对公司董事会提交的议案事项提出反对意见。具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
独立董 情况

事姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大会
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自出 的次数

次数 次数 加次数 次数 席会议

黄伟坤 11 11 11 0 0 否 4

（二）出席各专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度任职期内，作为审计委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委
员、独立董事专门委员会委员，本人积极参加相关会议，具体工作情况如下：

独立董事 任职 出席情况 表决情况

（次） 审议议案 同意 反对 弃权 回避

审计委员会 5 14 14 - - -

黄伟坤 提名与薪酬考核委员会 2 4 4 - - -

独立董事专门会议 5 7 7 - - -

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

2025 年度任职期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积
极沟通，与会计师事务所就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协 商，关注相关审计工作的进展情况，确保各项审计工作的顺利完成。本人通过审 阅公司审计部季度审计工作汇报，督促审计部工作的实施，评价公司内部审计工 作结果，监督落实审计问题的整改情况。并通过审计委员会会议审议了公司《2024 年年度报告》及公司《2024 年度内部控制评价报告》，认为公司不存在内部控制 重大缺陷。

（四）与中小股东的沟通情况

2025 年度任职期内，本人时刻关注媒体、网络对公司的报道和评论，与公
司管理层保持沟通，提供相关建议意见，促进公司健康可持续发展。本人出席公 司临时股东……
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