公告日期：2026-03-10

广东松发陶瓷股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会

工作细则》的相关规定，广东松发陶瓷股份有限公司（下简称“公司”）董事会

审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2025 年度履职

情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第六届董事会审计委员会由独立董事黄伟坤、独立董事刘瑛、

董事卢堃组成，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事黄伟坤担任。

公司第六届董事会原定任期将于 2027 年 11 月 7 日届满。鉴于公司已实施重

大资产置换及发行股份购买资产，公司主营业务、控股股东、股权结构等基本情

况已发生重大变化。为稳步实现置入资产与上市公司管理体系、组织架构的衔接

整合，公司董事会于 2025 年 8 月提前进行换届选举。

2025 年 8 月 22 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于

选举董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》，选举独立董事许浩然、独立

董事李志文、董事王月为公司第七届董事会审计委员会成员，其中，主任委员由

具有专业会计资格的独立董事许浩然担任。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开十次会议，全体委员均亲自出席，

具体情况如下：

时间 会议届次 审议通过的议案

2025-03-31 第六届董事会审计 1、关于会计政策变更的议案

委员会第二次会议

1、松发股份 2024 年年度报告及其摘要

2、松发股份 2024 年度内部控制评价报告

3、松发股份 2024 年度财务决算报告

2025-04-21 第六届董事会审计 4、董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

委员会第三次会议 5、董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况
的报告

6、关于计提资产减值准备的议案

7、关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

时间 会议届次 审议通过的议案

8、关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况及对 2025 年度日常关
联交易预计情况的议案

2025-04-29 第六届董事会审计 1、松发股份 2025 年第一季度报告

委员会第四次会议

2025-06-20 第六届董事会审计 1、关于 2025 年度新增日常性关联交易预计情况的议案

委员会第五次会议

1、关于变更会计师事务所的议案

2025-08-11 第六届董事会审计 2、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案

委员会第六次会议 3、关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公
司增资以实施募投项目的议案

第七届董事会审计 1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方
2025-08-22 委员会 2025 年第 式存放募集资金的议案

一次会议 2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

3、关于聘任公司财务总监的议案

第七届董事会审计 1、关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案
2025-0……
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