公告日期：2026-03-10

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2026-035
广东松发陶瓷股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况

及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：广东松发陶瓷股份有限公司（以下
简称“公司”）预计 2026 年度与关联方之间日常关联交易预计发生金
额为 187,900.00 万元，占公司 2025 年度经审计净资产比例为 19.88%，
该等日常性关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，遵循客观
公正、定价公允的原则，不存在损害公司、股东的利益的情形，不影
响公司独立性。公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联方形成依
赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 3 月 9 日召开第七届董事会第九次会议，以 6 票同意、0 票
反对、0 票弃权的结果审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈建华、陈汉伦、王月回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定，本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。公司控股股东苏州中坤投资有限公司与其一致行动人苏州恒能供应链管理有限公司、恒能（大连）投资有限公司、陈建华、恒力集团有限公司应当在股东会上对该关联交易议案回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议，

并获得出席会议的独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审核意见

如下：公司 2026 年度日常关联交易的预计额度是基于公司正常生产经营计划，

遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允，公司与关联方的采购、销售等

交易是公司业务发展经营所需，属于正常的业务范围，未发现有侵害中小股东利

益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，公司业务也不会因为上述交易而

对关联人形成依赖。同意上述日常关联交易事项并同意将该议案提交董事会审议，

关联董事届时应回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度，公司在股东会审议通过的日常关联交易预计范围内开展相关交

易，实际执行情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类 关联人 2025年预计金额 2025年实际发生 预计金额与实际发生
别 （不含税） 金额 金额差异较大的原因

恒力石化股份有限公司及 105,000.00 85,333.83 因经营计划调整，相
其控制公司 关交易未开展

采购商品、设 苏州恒力智能科技有限公

司及其下属公司苏州恒力 3,300.00 1,590.63 不适用

备/接受服务 系统集成有限公司

/本公司作为 因关联人范围发生变
承租方 除上述关联方外，公司实际 化，部分交易不再纳
控制人陈建华、范红卫夫妇 8,860.00 2,300.88

实际控制的其他公司 入关联交易发生额统
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