公告日期：2026-03-10

广东松发陶瓷股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，本人勤勉尽责、恪尽职守，深入了解公司运作情况，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，为公司发展出谋划策，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及各专门委员会、独立董事专门会议的规范运作。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李志文：女，1963 年出生,法学博士,中共党员。大连海事大学法学院教授、博士生导师。历任大连海事大学(原大连海运学院)航管系、国际海事法律系、管理学院、法学院助教、讲师、副教授、教授、副院长。兼任辽宁科技专家库造船子库专家、辽宁省高级人民法院案例指导专家委员会委员等。2025 年 8 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

本人不存在不得担任独立董事的情形，不存在违反独立董事独立性要求的情形，独立性情况自查报告已提交公司董事会。董事会对本人独立性情况进行了评估，出具了专项意见，并与公司 2025 年年度报告同时披露。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025 年度任职期内，公司共召开董事会 7 次，股东会 3 次。本人积极出席
了应参加的公司会议，忠实勤勉地履行了独立董事职责，严格按照有关法律、法规的要求，认真审议议案及相关材料，积极参加对会议议题的讨论并从专业角度提出合理建议和意见，为公司董事会决策建言献策，并以严谨的态度行使表决权。本人对提交董事会的全部议案均投出了赞成票，无反对、弃权的情形。具体出席
会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情
独立董 况

事姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东会的
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自出 次数

次数 次数 加次数 次数 席会议

李志文 7 7 6 0 0 否 0

（二）出席各专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度任职期内，作为审计委员会委员、提名委员会主任委员、独立董
事专门委员会委员，本人积极参加相关会议，具体工作情况如下：

独立董事 任职 出席情 表决情况

况（次） 审议议案 同意 反对 弃权 回避

审计委员会 5 10 10 - - -

李志文 提名委员会 1 4 4 - - -

独立董事专门会议 1 1 1 - - -

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

2025 年度任职期内，本人通过审计委员会会议等方式与公司内部审计机构
及会计师事务所进行积极沟通，定期听取公司内部审计机构工作汇报，及时了解 公司审计工作完成情况。与会计师事务所就公司年度审计工作安排、关键审计事 项、审计风险分析及应对等事项充分进行沟通，关注审计过程，督促审计进度， 确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）与中小股东的沟通情况

2025 年度任职期内，本人通过参加董事会、业绩说明会等方式与中小股东
进行沟通，认真听取中小股东提出的问题和建议，并与董事会就中小股东关心的 问题进行沟通，发挥独立董事在中小投资者权益保护方面的重要作用。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025 年度任职期内，本人利用参加会议、业绩说明会、现场考察等机会开
展现场工作，听取公司管理层关于公司……
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