公告日期：2026-03-10

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2026-045
广东松发陶瓷股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月31日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 31 日 14 点 00 分

召开地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼 11 层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 31 日

至2026 年 3 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不适用
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告》全文及摘要 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 关于续聘会计师事务所的议案 √

4 关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案 √

5 关于 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案 √

6 关于 2026 年度申请综合授信额度的议案 √

7 关于预计 2026 年度担保额度的议案 √

8 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交 √

易预计的议案

9 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案 √

10 关于 2026 年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度的议 √

案

11 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 √

注：本次年度股东会还将听取独立董事 2025 年年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详见公司于 2026
年 3 月 10 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华、恒力集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定……
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