公告日期：2026-03-10

广东松发陶瓷股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董
事，在 2025 年度（1 月 1 日-8 月 21 日）任职期内严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的 要求和《公司章程》、《松发股份独立董事制度》的有关规定，认真履行职责， 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，致力于维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘瑛：女，1963 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,副教
授。1987 年 7 月-2023 年 10 月，任首都经济贸易大学会计学院教师，现兼任陕
西华秦科技实业股份有限公司独立董事、深圳市道通科技股份有限公司独立董事。
2021 年 11 月 8 日-2025 年 8 月 21 日任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

本人不存在不得担任独立董事的情形，不存在违反独立董事独立性要求的情 形，独立性情况自查报告已提交公司董事会。董事会对本人独立性情况进行了评 估，出具了专项意见，并与公司 2025 年年度报告同时披露。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2025 年度任职期内，公司共召开董事会 11 次，股东大会 4 次。本人均能够
妥善安排时间、亲自出席了各次股东大会和董事会会议。本人对会议各项议案认 真审议，以勤勉尽责的态度，充分发挥专业特长，同时独立、客观地行使表决权， 对董事会审议的各项议案均投了赞成票。具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
独立董 情况

事姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大会
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自出 的次数

次数 次数 加次数 次数 席会议

刘瑛 11 11 11 0 0 否 4

（二）出席各专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，作为审计委员会委员、独立董事专门会委员，本人积极参加相关 会议，具体工作情况如下：

独立董事 任职 出席情况 表决情况

（次） 审议议案 同意 反对 弃权 回避

刘瑛 审计委员会 5 14 14 - - -
独立董事专门会议 5 7 7 - - -

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

2025 年度任职期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积
极沟通，与会计师事务所就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协 商，关注相关审计工作的进展情况，确保各项审计工作的顺利完成。本人通过审 阅公司审计部季度审计工作汇报，督促审计部工作的实施，评价公司内部审计工 作结果，监督落实审计问题的整改情况。并通过审计委员会会议审议了公司《2024 年年度报告》及公司《2024 年度内部控制评价报告》，认为公司不存在内部控 制重大缺陷。

（四）与中小股东的沟通情况

2025 年度任职期内，本人时刻关注媒体、网络对公司的报道和评论，加强
与公司管理层充分沟通，提供相关建议意见，促进公司健康可持续发展。在公司 2024 年年度股东大会上，本人向各位股东进行了年度述职，和其他董事以及管 理层一起，与到会股东进行交流。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025 年度任职期内，在公司的积极配合下，本人利用参加董事会、股东大
会及其他工作时间到公司进行现场办公和考察，通过现场交流、电话沟通等方式 及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，累计现场工作时……
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