公告日期：2026-03-10

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2026-033

广东松发陶瓷股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会
议通知于 2026 年 2 月 27 日以专人送达、电话等方式发出。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长陈建华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议：

一、《2025 年年度报告》全文及摘要

公司根据 2025 年度的实际经营情况，编制了 2025 年年度报告及摘要。经
审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过了《2025 年年度报告》中的财务信息。

本报告的具体内容，详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2025 年的实际工作情况，编制了《2025 年度董事会工作
报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、《2025 年度总经理工作报告》

公司总经理陈汉伦先生向董事会提交《2025 年度总经理工作报告》，就2025 年度实际履职情况工作总结和 2026 年度工作部署等事项向董事会进行汇报。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《2025 年度内部控制评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）等相关规定编制了《2025 年度内部控制评价报告》。董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

公司对本公司 2025 年度的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙)的履职情况作出评估。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于 2025 年度母公司报表中期末未分配利润为负值，不具备利润分配条件，经董事会决议，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具 体 内 容 详 见 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公
告编号：2026-034）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预
计的议案》

公司董事会同意公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关
联交易预计事项。

具 体 内 容 详 见 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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