公告日期：2026-01-15

股票代码：603268 股票简称：*ST 松发
广东松发陶瓷股份有限公司

2026 年度向特定对象发行股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年一月

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”“松发股份”或“上市公司”）拟通过向特定对象发行 A 股股票的方式募集资金。本次发行的募集资金将用于绿色智能高端船舶制造一体化项目、恒力造船（大连）有限公司绿色船舶制造曲组配套升级项目及绿色高端船舶制造项目配套 3-6 码头项目。本次募投项目有利于公司把握行业景气周期机遇、优化产能结构、增强交付能力、进一步巩固公司船舶制造领域的竞争优势。

公司编制了 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。

一、 募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 700,000.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：

单位：万元

序号 募集资金用途 拟投资金额 拟投入募集
资金金额

1 绿色智能高端船舶制造一体化项目 1,006,497.68 500,000.00

1.1 恒力造船（大连）有限公司绿色智能装备制造项 728,590.80

目

恒力造船（大连）有限公司绿色高端船舶建造项 500,000.00
1.2 目配套设施 277,906.88

2 恒力造船（大连）有限公司绿色船舶制造曲组配 212,615.30 150,000.00
套升级项目

3 绿色高端船舶制造项目配套 3-6 码头项目 131,752.98 50,000.00

合计 1,350,865.96 700,000.00

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规程序予以置换。

本次向特定对象发行股票募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资
金的具体投资项目、优先顺序以及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

二、 本次募集资金投资项目基本情况

绿色智能高端船舶制造一体化项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为恒力造船（大连）有限公司，建设地点位于辽宁大连长兴岛葫芦山湾北岸的船舶和海洋工程产业园区内。本项目包括恒力造船（大连）有限公司绿色智能装备制造项目和恒力造船（大连）有限公司绿色高端船舶建造项目配套设施两个子项目，主要建设陆域智能车间及改扩建其他相关配套设施，设置钢材堆场、船体联合车间（含预处理）、平面分段车间、曲面分段车间、先行舾装车间等陆域生产设施以及船坞等其他相关配套设施。

2、项目必要性分析

积极响应国家产业政策，践行海洋强国、制造强国战略

党中央高度重视“海洋强国”建设。党的十八大以来，习近平总书记就建设海洋强国发表一系列重要论述，强调“建设海洋强国是中国特色社会主义事业的重要组成部分，是实现中华民族伟大复兴的重大战略任务”。而船舶工业是国家高端装备制造业的核心组成，更是海洋强国战略的重要支撑，近年来，国家有关部门出台多项政策措施支持船舶等行业重点领域的重大战略实施和安全能力建设，支持船舶行业转型升级，为中国迈向“造船强国”提供坚实的支撑力量。本项目正是在我国船舶工业迈向高端化、……
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