公告日期：2025-11-11

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-121
广东松发陶瓷股份有限公司

关于增加募投项目实施主体和实施地点并使用募集
资金向全资孙公司增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟将恒力造船（大连）有限公司（以下简称“恒力造船”）及其分公司增
加为募投项目“恒力重工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目（一
期）”的实施主体，同时增加上海作为实施地点。

● 公司下属全资子公司恒力重工集团有限公司（以下简称“恒力重工”）将
使用募集资金向全资孙公司恒力造船增资以实施募投项目。

● 本次增加募投项目实施主体、实施地点并增资以实施募投项目事项已经公
司第七届董事会第六次会议审议通过。本次增加募投项目实施主体、实施
地点并增资事项不涉及变更募投项目金额和用途。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日召
开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意将恒力造船及其分公司增加为募投项目“恒力重工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目（一期）”的实施主体，同时增加上海作为实施地点，并由恒力重工使用募集资金向恒力造船增资以实施募投项目。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1032 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）109,080,992 股，发行价格为人民币 36.67元/股，募集资金总额为人民币 3,999,999,976.64 元，扣除各项发行费用人民币
67,952,612.06 元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币3,932,047,364.58 元。前述募集资金已全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验[2025]10382 号《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及募投项目实施主体设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与独立财务顾问、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》《广东松发陶瓷股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025 临-080），公司本次募集配套资金在扣除发行费用后，拟用于公司的募投项目建设，具体情况如下：
单位：万元

序号 募集资金用途 总投资金额 拟投入募集配套
资金

1 恒力造船（大连）有限公司绿色高端装备制 800,787.90 350,000.00
造项目

2 恒力重工集团有限公司国际化船舶研发设计 73,557.84 43,204.74
中心项目（一期）

合计 874,345.74 393,204.74

截至 2025 年 10 月 31 日，募集资金专户余额 43,414.05 万元，已累计使用
募集资金金额占募集资金净额的比例为 88.96%。

二、本次增加募投项目实施主体和实施地点的具体情况

为保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，综合考虑募投项目实施的便利性因素，结合公司发展战略规划、子公司实际业务
经营情况，公司于 2025 年 11 月 10 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过
了《关于增加募投项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意将恒力造船及其分公司（恒力造船拟在上海设立的分公司，分公司的具体名称以政府主管登记部门的实际登记为准）增加为募投项目“恒……
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