公告日期：2025-05-20

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-044
广东松发陶瓷股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 98

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 79,244,148

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

63.8197
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李静女士出席了会议；公司副总经理章礼文，北京市康达律师事
务所石志远律师、郭备律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：松发股份 2024 年年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 79,059,448 99.7669 19,100 0.0241 165,600 0.2090

2、 议案名称：松发股份 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 79,059,448 99.7669 19,100 0.0241 165,600 0.2090

3、 议案名称：松发股份 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 79,059,448 99.7669 19,100 0.0241 165,600 0.2090

4、 议案名称：松发股份 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 79,059,448 99.7669 19,100 0.0241 165,600 0.2090
5、 议案名称：松发股份 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%）……
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