公告日期：2025-04-28

广东松发陶瓷股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》、《松发股份独立董事制度》 的有关规定，认真履行职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了 公司整体利益，保护了中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

邹健：男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党
校法学博士。曾任中学教师、大学教师、南京市秦淮区检察院公诉人；2007 年 至今任北京中银律师事务所合伙人、资深律师，兼任山东凯盛新材料股份有限公 司独立董事、山东佳能科技股份有限公司独立董事、广东维码科技有限公司董事。
2021 年 11 月 8 日至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

本人不存在不得担任独立董事的情形，不存在违反独立董事独立性要求的情 形，独立性情况自查报告已提交公司董事会。董事会对本人独立性情况进行了评 估，出具了专项意见，并与公司 2024 年年度报告同时披露。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

报告期内，公司共召开董事会 9 次，股东大会 5 次。本人均能够妥善安排时
间、亲自出席了各次股东大会和董事会会议。在董事会会议上，本人依法认真履 行独立董事的职责，充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责 地发表了审议意见。报告期内，本人未对公司董事会提交的议案事项提出反对意 见。具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
独立董 情况

事姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大会
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自出 的次数

次数 次数 加次数 次数 席会议

邹健 9 9 6 0 0 否 5

（二）出席各专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，作为提名与薪酬考核委员会主任委员、发展战略委员会委员、独 立董事专门会委员，本人积极参加相关会议，具体工作情况如下：

独立董事 任职 出席情况 表决情况

（次） 审议议案 同意 反对 弃权 回避

提名与薪酬考核委员会 2 4 3 - - 1

邹健 发展战略委员会 2 9 9 - - -

独立董事专门会议 4 41 41 - - -

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与 会计师事务所就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协商，关注相 关审计工作的进展情况，确保各项审计工作的顺利完成。本人通过审阅公司审计 部季度审计工作汇报，督促审计部工作的实施，评价公司内部审计工作结果，监 督落实审计问题的整改情况。并通过审计委员会会议审议了公司《2023 年年度 报告》及公司《2023 年度内部控制评价报告》，认为公司不存在内部控制重大缺 陷。

（四）与中小股东的沟通情况

报告期内，本人时刻关注媒体、网络对公司的报道和评论，加强与公司管理 层充分沟通，提供相关建议意见，促进公司健康可持续发展。在公司 2023 年年 度股东大会上，本人向各位股东进行了年度述职，和其他董事以及管理层一起， 与到会股东进行交流。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，在公司的积极配合下，本人利用参加董事会、股东大会及其他工 作时间到公司进行实地考察，调研机场门店，通过现……
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