公告日期：2025-04-28

广东松发陶瓷股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在 2024 年度任期履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》、《松发股份独立董事制度》的有关规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席有关会议，认真审议董事会各项议案，较好地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

庄树鹏：男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册
会计师、工程师，本科学历。1994 年 10 月参加工作，历任广东金曼集团有限公司会计、广东丰衡会计师事务所有限公司副主任会计师、广州信亨企业管理咨询有限公司执行董事兼经理、广东思柏科技股份有限公司独立董事、潮州天衡会计师事务所有限公司副主任会计师；现任广东金晖隆电气股份有限公司董事兼财务
负责人；2021 年 11 月至 2024 年 11 月任公司独立董事。因公司第五届董事会任
期届满，本人于 2024 年 11 月 8 日起不再担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

任期内，本人不存在不得担任独立董事的情形，不存在违反独立董事独立性要求的情形，独立性情况自查报告已提交公司董事会。董事会对本人独立性情况进行了评估，出具了专项意见，并与公司 2024 年年度报告同时披露。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2024 年度任职期内，公司共召开董事会 7 次，股东大会 4 次。本人均能够
妥善安排时间、亲自出席了各次股东大会和董事会会议。在董事会会议上，本人依法认真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表了审议意见。报告期内，本人未对公司董事会提交的议案事项提出反对意见。具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 大会情况
姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自出 大会的次
次数 加次数 席会议 数

庄树鹏 7 7 3 0 0 否 4

（二）出席各专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度任职期内，作为审计委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委
员、独立董事专门会委员，本人积极参加相关会议，具体工作情况如下：

独立董事 任职 出席情况 表决情况

（次） 审议议案 同意 反对 弃权 回避

审计委员会 6 20 20 - - -

庄树鹏 提名与薪酬考核委员会 1 1 - - - 1

独立董事专门会议 3 19 19 - - -

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

2024 年度任职期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积
极沟通，与会计师事务所就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协 商，关注相关审计工作的进展情况，确保各项审计工作的顺利完成。本人通过审 阅公司审计部季度审计工作汇报，督促审计部工作的实施，评价公司内部审计工 作结果，监督落实审计问题的整改情况。并通过审计委员会会议审议了公司《2023 年年度报告》及公司《2023 年度内部控制评价报告》，认为公司不存在内部控制 重大缺陷。

（四）与中小股东的沟通情况

2024 年度任职期内，本人通过参加线上业绩说明会，听取投资者意见，并
时刻关注媒体、网络对公司的报道和评论，加强与公司管理层充分……
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