公告日期：2025-04-28

广东松发陶瓷股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

2024 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工

作细则》的相关规定，广东松发陶瓷股份有限公司（下简称“公司”）董事会审

计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2024 年度履职情

况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事庄树鹏、独立董事刘瑛、

董事李静组成，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事庄树鹏担任。

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定：审计委员会成员应当为不

在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于李静为公司高级管理人员，2024 年 3

月 1 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第五届董事会专

门委员会委员的议案》，将委员会成员调整为：庄树鹏、刘瑛、卢堃。

因公司第五届董事会于 2024 年 11 月届满，2024 年 11 月 8 日，公司召开第

六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会

委员及主任委员的议案》，选举独立董事黄伟坤、独立董事刘瑛、董事卢堃为公

司第六届董事会审计委员会，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事黄

伟坤担任。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开七次会议，全体委员均亲自出席，

具体情况如下：

时间 会议届次 审议通过的议案

2024-02-27 第五届董事会审计委 1.关于制定《松发股份会计师事务所选聘制度》的议案

员第十三次会议 2.关于开展融资租赁业务的议案

1.松发股份 2023 年年度报告及其摘要

2.松发股份 2023 年度内部控制评价报告

2024-03-29 第五届董事会审计委 3.松发股份 2023 年度财务决算报告

员第十四次会议 4.董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

5.董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情
况的报告

时间 会议届次 审议通过的议案

6.关于续聘“广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司
审计机构的议案

7.关于向控股股东申请 2024 年度财务资助额度的议案

8.关于计提商誉减值及资产减值准备的议案

9.关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

10.关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联
交易的议案

11.松发股份审计部 2023 年工作报告

2024-04-22 第五届董事会审计委 1.松发股份 2024 年第一季度报告

员第十五次会议 2.松发股份审计部 2024 年第一季度工作报告

2024-07-16 第五届董事会审计委 1.关于接受股东委托贷款暨关联交易的议案

员第十六次会议

2024-08-09 第五届董事会审计委 1.松发股份 2024 年半年度报告及摘要

员第十七次会议 2.松发股份审计部 2024 年第二季度工作报告

2024-10-18 第五届董事会审计委 ……
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