公告日期：2025-04-28

广东松发陶瓷股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，在任职期内本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》、《松发股份独立董事制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，积极出席公司2024 年度召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

黄伟坤：男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
具有会计师、注册会计师和注册税务师资格。1986 年开始从事财务会计工作，曾任潮州市旅游房地产开发实业公司财务部副经理，潮州会计师事务所国内业务部副经理，潮州盛德会计师事务所有限公司董事、监事、业务一部经理、副主任会计师；现任潮州盛德会计师事务所(普通合伙)副主任会计师。兼任广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事。2024 年 11 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

本人不存在不得担任独立董事的情形，不存在违反独立董事独立性要求的情形，独立性情况自查报告已提交公司董事会。董事会对本人独立性情况进行了评估，出具了专项意见，并与公司 2024 年年度报告同时披露。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2024 年度任职期内，公司共召开董事会 2 次，股东大会 1 次。本人均能够
妥善安排时间、亲自出席了各次股东大会和董事会会议。本人对会议各项议案认真审议，以勤勉尽责的态度，充分发挥专业特长，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
独立董 情况

事姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大会
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自出 的次数

次数 次数 加次数 次数 席会议

黄伟坤 2 2 1 0 0 否 1

（二）出席各专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度任职期内，作为审计委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委
员、独立董事专门委员会委员，本人积极参加相关会议，具体工作情况如下：

独立董事 任职 出席情况 表决情况

（次） 审议议案 同意 反对 弃权 回避

审计委员会 1 2 2 - - -

黄伟坤 提名与薪酬考核委员会 1 3 3 - - -

独立董事专门会议 1 22 22 - - -

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

2024 年度任职期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积
极沟通，与会计师事务所就 2024 年度审计计划进行了沟通交流。通过审阅公司 审计部季度审计工作汇报，督促审计部工作的实施，评价公司内部审计工作结果， 监督落实审计问题的整改情况。

（四）与中小股东的沟通情况

2024 年度任职期内，本人时刻关注媒体、网络对公司的报道和评论，加强
与公司管理层充分沟通，提供相关建议意见，促进公司健康可持续发展。本人现
场列席 2024 年第三次临时股东大会、出席 2024 年第四次临时股东大会，和其他
董事以及管理层一起，与到会股东进行交流。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人作为新任独立董事，充分利用参加公司董事会、股东大会
等时机，以现场会议、视频会议、通讯等多种方式与公司其他董事、高管及相关 工作人员保持密切联系，了……
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