公告日期：2025-04-24

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2025临-029
广东松发陶瓷股份有限公司

关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式置入苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华持有的恒力重工集团有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 4 月 18 日收到上海证券交易所并购重组审核委员会出具的
《上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 6 次审议会议结果公告》，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。本次交易已获上交所并购
重组审核委员会审核通过。公司于 2025 年 4 月 22 日披露了《广东松发陶瓷股
份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）（修订稿）》（以下简称“草案（上会稿）”）等文件。

相较本公司于 2025 年 4 月 22 日披露的草案（上会稿），《广东松发陶瓷
股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

报告书章节 章节内容

重大事项提示 更新了本次交易尚未履行的决策程序及报批程序

重大风险提示 更新了标的公司业务与经营风险相关内容

第一节 本次交易概述 更新了本次交易决策过程和批准情况相关内容

第十三节 风险因素分析 更新了标的公司业务与经营风险相关内容

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年4月24日

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