公告日期：2026-01-20

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-001
北京元六鸿远电子科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议通知于2026年1月16日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

会议于 2026 年 1 月 19 日在北京市丰台区智成北街 6 号院 1 号楼 806 会议室
以现场表决方式召开。本次会议由董事长郑红先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于李永强先生因个人原因申请辞去公司董事、财务负责人（财务总监）、董事会秘书职务，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会同意补选吕鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。简历请详见附件。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任盛海先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。简历请详见附件。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》

经公司第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，董事会同意聘任谢霞琴女士为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。简历请详见附件。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任蒋南先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历请详见附件。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管
理人员的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提议于 2026 年 2 月 4 日（星期三）14:30 在北京市丰台区智成北
街 6 号院 1 号楼鸿远电子总部大厦召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 20 日
附件：个人简历

吕鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 11 月出生，本科学历。
曾任北京通美晶体技……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。