公告日期：2025-09-13

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料

2025 年 9 月 23 日

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会文件目录

2025 年第二次临时股东会会议议程 ...... 3
2025 年第二次临时股东会须知 ...... 5
议案一：《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 ......6
议案二：《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》 ......7
北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）14:30

二、现场会议地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1 号，北京元六鸿远电子科技股份有限公司
三、会议召集人：北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合
五、参会人员：

（一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；

（二）公司董事、高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。
六、会议主持人：公司董事长

七、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，请详见公司 2025 年 8 月 23
日在上海证券交易所网站发布的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
八、现场会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始。

（二）宣布现场股东（股东代理人）到会情况。

（三）介绍公司董事、高级管理人员、见证律师的出席情况。

（四）宣读会议审议议案：

1、《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》；

2、《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》。

（五）推选监票人和计票人。

（六）出席现场会议的股东及股东代理人对上述议案进行书面投票表决。
（七）宣布现场及网络投票表决结果。

（八）律师发表见证意见。

（九）主持人宣布本次股东会结束。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》《北京元六鸿远电子科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有资格出席本次股东会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，谢绝参会。

二、参加股东会的股东或股东代理人，请自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、本次股东会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表和律师共同进行计票和监票。

四、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计票人员。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。
五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议主持人有权加以制止。

议案一：

《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

各位股东、股东代理人：

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025 年 6
月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,871,128,572.58 元。经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

（一）公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），截至 2025 年 6
月 30 日，公司总股本 231,080,892 股，剔除公司目前回购专用账户所持有的股份数 471,000 股，以 230,609,892 股为基数计算合计拟分配的现金红利总额为23,060,989.20 元（含税）。

（二）如在 2025 年半年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总……
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