公告日期：2025-04-26

宁波天龙电子股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《审计委员会工作细则》的有关规定，作为宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责，现将 2024 年度（或称“报告期”）履职情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由胡建立先生、金立志先生、杨隽萍女士三名董事组成，其中金立志先生、杨隽萍女士为公司独立董事，审计委员会中独立董事占半数以上，独立董事杨隽萍女士为会计领域的专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

2024 年 10 月公司第四届董事会任期届满，经公司于 2024 年 10 月 10 日召
开 2024 年第一次临时股东大会选举公司第五届董事会成员后，独立董事金立志先生和应蓓玉女士届满离任，任浩先生、祝锡萍先生及杨隽萍女士当选为第五届董事会独立董事。公司于当日召开第五届董事会第一次会议，选举胡建立先生、杨隽萍女士、祝锡萍先生为第五届董事会审计委员会委员，其中独立董事杨隽萍女士为会计领域的专业人士，当选为主席（召集人）。

二、审计委员会2024年度会议召开情况

2024年度公司董事会审计委员会共召开了8次会议，全体委员均亲自出席了应参加的全部会议，具体情况如下：

（一）2024年1月15日，召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议并通过了《2023年度内部审计工作总结》、《2024年度内部审计工作计划》、《审计机构2023年度审计计划》；

（二）2024年4月12日，召开了第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议并通过了《2023 年度审计报告（初稿）》、《2023 年度内部控制审计报告（初稿）》；
（三）2024年4月24日，召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议
并通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年年度报告及其摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》；

（四）2024年4月29日，召开了第四届董事会审计委员会第十四次会议，审议并通过了《关于2023年第一季度报告的议案》；

（五）2024 年 8 月 29 日，召开了第四届董事会审计委员会第十五次会议，
审议并通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》的议案；

（六）2024 年 10 月 10 日，召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，审
议并通过了《关于选举第五届董事会审计委员会主席（召集人）的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

（七）2024 年 10 月 30 日，召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，审
议并通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》；

（八）2024 年 12 月 25 日，召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，审
议并通过了《审计机构 2024 年度审计计划》、《2025 年度内部审计计划》。

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司依法聘请的审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”），其具备从事证券相关业务的资格，自聘任以来，严格按照国家的有关规定及注册会计师执业规范开展审计工作，始终坚持独立审计，为公司提供良好的审计服务。审计委员会与天健就公司 2023 年度财务报告的审计范围、审计计划与审计方法等进行积极的讨论与沟通，并就时间进度做好充分的安排，审计委员会对审计机构所执行财务报表审计工作情况进行了监督，审计委员会和公司管理层在事前、事中、事后保持了密切且有效的沟通，保证了审计工作的顺利开展。天健所有职员未在公司任职，与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系。报告期内，鉴于天健从聘任后一直遵循独立、客观、公正的职业准则等因素，经审计委员会委员提议，决定继续聘请天健为公司 2024年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，及时督促内部审计工作计划得以有效执行，经审阅内部审计相关工……
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