公告日期：2025-04-26

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-006

宁波天龙电子股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2025 年 4 月 24 日
上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

会议听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2025-008）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职
责情况报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2025-009）

表决结果：7 票同意；0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。