公告日期：2026-01-23

证券代码：603262 证券简称：技源集团
技源集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料
2026 年 1 月

会议议程

一、 会议时间：2026 年 01 月 30 日下午 2:00

二、 会议地点：上海市徐汇区钦州北路 1089 号 54 号楼公司 5 楼会议室
三、 主持人：Jingshi Joe Zhou

四、 主持人致辞

五、 宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席人员，介绍律师事务所
见证律师。

六、 主持人提议监票人、计票人与记录人

七、 股东逐条审议议案：

序号 议案名称

非累积投票议案名称

1 调整<关于变更募集资金用途的议案>相关内容的议案

八、 与会股东及股东代理人发言及提问

九、 议案表决

十、 监票人、计票人统计表决情况

十一、主持人宣布表决结果

十二、签署、宣读股东大会决议

十三、宣读法律意见书

十四、会议闭幕

议案一：调整<关于变更募集资金用途的议案>相关内容的议案

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意技源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕799 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,001.00 万股，发行价格为 10.88元/股，本次发行募集资金总额为 54,410.88 万元，扣除发行费用 6,429.06 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 47,981.82 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZK10290 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟募集资金投资额

1 技源集团营养健康原料生产基地建设项目 20,628.68 20,628.68

2 启东技源营养健康食品生产线扩建项目 14,730.50 14,730.50

3 启东技源技术创新中心项目 9,913.75 9,913.75

4 补充流动资金项目 2,708.89 2,708.89

合计 47,981.82 47,981.82

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金进行募投项目建设。

（二）变更募投项目情况

为提升募集资金使用效率，同时根据公司发展规划，公司拟变更部分募投项目，具体情况如下：

单位：万元

原项目 项目 调整前 变更后 项目 调整后

名称 总投资 募集资金 项目名称 总投资 募集资金 项目实施主体 项目实施地点
投资 投资[注]

启东技源技术创 ……
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