公告日期：2026-01-15

东方证券股份有限公司

关于技源集团股份有限公司

变更部分募投项目的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为技源集团股份有限公司（以下简称“技源集团”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对技源集团变更部分募投项目事项进行了核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意技源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕799 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,001.00 万股，发行价格为 10.88元/股，本次发行募集资金总额为 54,410.88 万元，扣除发行费用 6,429.06 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 47,981.82 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZK10290 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟募集资金投资额

1 技源集团营养健康原料生产基地建设项目 20,628.68 20,628.68

2 启东技源营养健康食品生产线扩建项目 14,730.50 14,730.50

3 启东技源技术创新中心项目 9,913.75 9,913.75

4 补充流动资金项目 2,708.89 2,708.89

合计 47,981.82 47,981.82

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金进行募投项目建设。

（二）变更募投项目情况

为提升募集资金使用效率，同时根据公司发展规划，公司拟变更部分募投项目，具体情况如下：

调整前 调整后 项目
原项目 项目 变更后 项目 项目实施主

募集资金 募集资金 实施
名称 总投资 项目名称 总投资 体

投资 投资 地点

技 源 集 团

营 养 健 康

江苏
原 料 生 产 20,628.68 10,780.24[注 2]

江阴
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。