公告日期：2026-01-15

证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2026-003
技源集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知和
文件于 2026 年 1 月 10 日以短信、邮件方式送达，会议于 2026 年 1 月 14 日在公司
上海分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长周京石（Jingshi Joe Zhou）先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》；

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《技源集团变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2026-004）。

2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会
2026年1月15日

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